Annons
Nyheter
Panamansk penningtvättare gripen
Polisen i Colombia har gripit en av cheferna i en framstående panamansk affärsfamilj. USA betraktar familjen som en stor aktör när det gäller tvätt av drogpengar. Nidal Ahmed Waked Hatum, 44, greps på flygplatsen vid ankomsten till Bogotá i onsdags, rapporterar AFP.(TT)
Publicerad 6 maj 2016
Polisen i Colombia har gripit en av cheferna i en framstående panamansk affärsfamilj. USA betraktar familjen som en stor aktör när det gäller tvätt av drogpengar.
Nidal Ahmed Waked Hatum, 44, greps på flygplatsen vid ankomsten till Bogotá i onsdags, rapporterar AFP. Det statliga åklagarämbetet hade efterlyst honom för att överlämna honom till USA.
Annons
Waked Hatum är medborgare i Spanien, Colombia och Panama. En domstol i Florida har begärt honom utlämnad misstänkt bedrägeri och penningtvätt.
Familjen har en tax free-butik för lyxprodukter och ägnar sig åt fastighetsaffärer.
USA pekade i torsdags ut dem som en organisation för penningtvätt. Åtgärden hindrar dem från att göra affärer med amerikaner och fryser deras tillgångar i USA.
TT
Annons
Annons
Annons
Annons