Stenrik ägare till juvelföretag misstänkt

Utredare i Indien har gripit tre personer som misstänks ha hjälpt en känd stenrik ägare till ett juvelföretag att lura till sig motsvarande nära 346 miljoner kronor av storbanken Punjab National Bank (PNB). En av de gripna är affärspartner med juvelföretagsägaren Nirav Modi och de övriga två arbetar på PNB.

Utredningen, en av de största hittills i landet om bankbedrägerier, sattes igång sedan PNB i januari i anmält bedrägeri av summan till polisen. De gripna misstänks för att med hjälp av falska dokument ha fört över pengarna till företag kopplade till Modi och hans affärspartner Mehul Choksi. Myndigheterna har ogiltigförklarat de bådas pass.

Modi har juvelbutiker i flera storstäder i världen och har bland annat sålt smycken till skådespelarna Kate Winslet och Naomi Watts.

Han är enligt affärsmagasinet Forbes värd motsvarande drygt 13,7 miljarder kronor och 85:e rikast i Indien.

TT